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[日期:2019-12-03] 浏览次数:

  本公司董事会及一概董事保障本告示实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者庞大脱漏,并对其实质的可靠性、确凿性和完好性继承个体及连带义务。

  重庆港九股份有限公司(以下简称公司)2008年第一次暂时股东大会由公司董事会纠集,于2008年11月18日正在重庆朝天门大客店现场召开。集会由公司副董事长李毓坚先生主理。参与本次股东大会的股东及股东代劳人共8人,所代表股份106,947,631股,占本公司股份总额的46.83%。公司9名董事(此中含委托3人,董事长梁从友先生委托董事李毓坚先生代为出席集会,董事曲斌先生委托董事罗宇星先生代为出席集会,独立董事王崇举先生委托独立董事陈兴述先生代为出席集会)、7名监事出席本次集会,3名高级解决职员列席集会。本次集会的纠集、召开相符《公执法》和本公司《章程》的规矩。

  表决结果为:106,947,631股订定,占到会有表决权股份总额的100%,0股抗议,0股弃权。

  到会股东对各董事候选人以累积投票的体例逐名举办表决,推举熊维明先生、李毓坚先生、杨波先生、曹浪幼姐、张鹏先生、王崇举先生、刘星先生、洪卫先生、伍斌先生为公司第四届董事会董事(各董事简历详见2008年10月30日《上海证券报》、《证券时报》公司临2008-044号告示)。此中王崇举先生、刘星先生、洪卫先生、伍斌先生为公司第四届董事会独立董事,上述独立董事的任职资历曾经上海证券业务所审核无贰言。表决情状如下:

  订定熊维明先生为公司第四届董事会董事。表决结果:106,947,631股订定,占到会有表决权股份总额的100%,0股抗议,0股弃权。

  订定李毓坚先生为公司第四届董事会董事。表决结果:106,947,631股订定,占到会有表决权股份总额的100%,0股抗议,0股弃权。

  订定杨波先生为公司第四届董事会董事。表决结果:106,947,631股订定,占到会有表决权股份总额的100%,0股抗议,东方心经玄机 0股弃权。

  订定曹浪幼姐为公司第四届董事会董事。表决结果:106,947,631股订定,占到会有表决权股份总额的100%,0股抗议,0股弃权。

  订定张鹏先生为公司第四届董事会董事。表决结果:106,947,631股订定,占到会有表决权股份总额的100%,0股抗议,0股弃权。

  订定王崇举先生为公司第四届董事会独立董事。表决结果:106,947,631股订定,占到会有表决权股份总额的100%,0股抗议,0股弃权。

  订定刘星先生为公司第四届董事会独立董事。表决结果:106,947,631股订定,占到会有表决权股份总额的100%,0股抗议,0股弃权。

  订定洪卫先生为公司第四届董事会独立董事。表决结果:106,947,631股订定,占到会有表决权股份总额的100%,0股抗议,0股弃权。

  订定伍斌先生为公司第四届董事会独立董事。表决结果:106,947,631股订定,占到会有表决权股份总额的100%,0股抗议,0股弃权。

  到会股东以累积投票的体例推举魏庆渝先生为公司第四届监事会监事。表决结果为:106,947,631股订定,占到会有表决权股份总额的100%,0股抗议,0股弃权。

  魏庆渝先生与公司职工代表大会推举形成的职工监事周生渠先生、薛崐先生、洪启义先生、高冀华幼姐合伙构成公司第四届监事会。

  表决结果为:106,947,631股订定,占到会有表决权股份总额的100%,0股抗议,0股弃权。

  五、审议通过《合于订定重庆国际集装箱船埠有限义务公司向重庆港务物流集团有限公司付出由其垫付的寸滩三期征地及工程前期衡量堪察等用度的议案》。

  正在对本议案举办表决时,干系股东重庆港务(集团)有限义务公司按规矩回避表决,到会的其他非干系股东对本议案举办了表决。表决结果为:10,282,300股订定,占到会有表决权股份总额的100%,0股抗议,0股弃权。

  表决结果为:106,947,631股订定,占到会有表决权股份总额的100%,0股抗议,0股弃权。

  公司邀请了拥有证券从业资历的四川联一状师工作所赖宏状师、杨飞雁状师到会见证,并出具了《公法定见书》,该所状师以为:公司本次股东大会的纠集和召开次第、出席集会职员的资历和表决次第等联系事宜相符公法、规则和《公司章程》的规矩,股东大会决议合法有用。

  本公司及董事会一概成员保障告示实质的可靠、确凿和完好,对告示的乌有纪录、误导性陈述或者庞大脱漏负连带义务。

  重庆港九股份有限公司第四届董事会第一次集会于2008年11月18日正在重庆朝天门大客店召开。集会由公司第四届董事会董事熊维明先生主理,应到董事9人,实到董事9人(此中含委托2人,董事张鹏先生委托董事李毓坚先生代为出席集会并行使表决权,独立董事王崇举先生委托独立董事伍斌先生代为出席集会并行使表决权),公司第四届监事会5名监事、4 名高管职员列席了集会。本次集会的纠集、召开相符《公执法》和本公司《章程》规矩。经与会董事严谨审议,造成如下决议:

  一、审议通过《合于推举公司第四届董事会董事长的议案》。集会推举熊维明先生为公司第四届董事会董事长,任期3年。

  二、审议通过《合于聘任公司总司理的议案》。依据董事长提名,订定聘李毓坚先生为公司总司理,任期3年。

  三、审议通过《合于聘任公司董事会秘书及证券工作代表的议案》。依据董事长提名,订定聘周幼雄先生为公司第四届董事会秘书。同时聘邓红幼姐为公司证券工作代表。任期3年。

  四、审议通过《合于聘任公司副总司理的议案》。依据总司理提名,订定聘杨波先生、黄继先生、刘晓骏先生为公司副总司理,任期3年。

  五、审议通过《合于聘任公司财政总监的议案》。依据总司理提名,订定聘曹浪幼姐为公司财政总监,任期3年。

  公司独立董事对本次集会聘任高级解决职员的联系议案宣布如下定见:公司所聘高级解决职员的处事阅历、培育布景等均相符所聘岗亭的央求。未展现所聘高级解决职员拥有《公执法》、《公司章程》中规矩的不得承当公司高级解决职员的的情状,不存正在被中国证监会确定为市集禁入者或禁入尚未消释的情状。公司聘任高级解决职员的的提名、审议、表决次第相符联系规矩。订定四届一次董事会合于聘任高级解决职员的整个议案。最新创业板开户流程及交往端正解析4005

  熊维明,男,汉族,1961年9月出生,硕士,高级经济师,中共党员。历任万县港务局安排室安排员,万县港务局办公室秘书,万州港务局盘算科副科长、科长,万州港务局副局长,万州港务局局长、党委书记,万州口岸(集团)公司董事长、党委书记、总司理等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员、副总司理。

  李毓坚,男,汉族,1948年12月出生,探求生,高级经济师,中共党员。历任重庆港九龙坡后辈校老师,重庆港九龙坡港埠公司货运科核算员,重庆港九龙坡港埠公司培育科老师、科长,重庆港办公室秘书、副主任,重庆港党委传布部部长,重庆港朝天门大厦副总司理,重庆港朝天门大厦解决处副处长,重庆港九股份有限公司董事会秘书、副总司理、总司理、副董事长等职务。现任重庆港九股份有限公司总司理。

  周幼雄,男,汉族, 1955年出生,大专学历,经济师。历任重庆口岸解决局工会出产干事,重庆口岸解决局传布部《重庆口岸报》编纂,重庆港广益运贸公司司理,重庆口岸解决局出产部办公室主任,重庆口岸解决局办公室秘书,重庆口岸解决局证券办主任科员,重庆港九股份有限公司办公室副主任、主任、董事会秘书、副总司理等职务。现任重庆港九股份有限公司董事会秘书。

  杨波,男,汉族,1953年10月出生,大专学历,经济师职称,中共党员。历任重庆港猫儿沱公司安排员、供应、货运科长,重庆航运任职核心货运科长、司理帮理,重庆港货代公司谋划科科长,重庆港实业总公司副总司理,重庆港商务处副处长、处长、部长帮理,重庆港九龙坡港埠公司副总司理,重庆港九出产营销部部长,重庆港务(集团)有限义务公司营业处处长,重庆国际集装箱有限义务公司副总司理,重庆港务物流集团有限公司总司理帮理、港埠谋划部部长,重庆久久物流有限公司董事长等职务。

  黄继,男,汉族,1963年4月出生,大学学历,高级工程师,中共党员。历任重庆港九龙坡港埠公司帮理工程师、工程师。历任重庆口岸局本事处工程师、副处长,重庆港出产部副部长、主任工程师,重庆港九龙坡港埠公司副司理、总工,重庆口岸局本事处副处长、处长,重庆港江北港埠公司司理,重庆港通科技兴盛有限公司司理,重庆国际集装箱船埠有限义务公司副总司理,重庆化工船埠有限公司推行董事、总司理,重庆港务物流修复投资有限公司总司理等职务。

  刘晓骏,男,汉族,1971年8月出生,大学学历,东方心经玄机 高级工程师,中共党员。历任重庆市公道工程处成渝高管等第公道N段教导部帮理工程师,重庆市渝通公道工程总公司第四工程分公司工程师,重庆市渝通公道工程总公司盘算谋划科科员,重庆市渝通公道工程总公司项目司理,重庆长信工程修复监理有限公司项目总监理工程师、工程试验室主任、项目解决部主任、总司理帮理、总工程师(时刻兼任重庆恒正工程试验检测所主任、所长,重庆港安排工作所本事认真人),重庆港务物流修复投资有限公司副总司理等职务。

  曹浪,女,1963年1月出生,大学本科学历,司帐师职称,中共党员。历任重庆口岸解决局蓝分司、航运核心、物资公司、局圈套财政司帐、副科长、科长、主办,重庆口岸解决局、重庆港务(集团)有限义务公司财政处主办、副处长,重庆港务(集团)有限义务公司财政处处长,重庆港务物流集团有限公司财政部部长等职务。

  邓红,女,汉族,1972年出生,本科学历,经济师。历任重庆口岸解决局江北功课区理货员,重庆口岸解决局传布部《口岸音信》编纂、记者,重庆港九办公室秘书、副主任等职务。现任重庆港九董事会办公室主任。

  本公司及董事会一概成员保障告示实质的可靠、确凿和完好,对告示的乌有纪录、误导性陈述或者庞大脱漏负连带义务。

  重庆港九股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第一次集会于2008年11月18日召开,集会由公司监事会监事魏庆渝先生主理,应到监事5人,实到监事5人。本次集会的纠集、召开相符《公执法》和本公司《章程》规矩。经与会监事严谨审议,造成如下决议:

  审议通过《合于推举公司第四届监事会主席的议案》。订定魏庆渝先生承当公司第四届监事会主席(简历附后)。

  魏庆渝,男,汉族,1963年11月出生,探求生,司帐师,中共党员。1983年从四川省物资学校结业分拨至重庆市物资局,从事司帐核算机合、财政解决处事;1992年至1996年挂职陶冶于所属海南利通公司;2000年随重庆市物资局转造为重庆市物资(集团)有限义务公司并就职集团公司,历任财政部副部长、审计公法部部长、资产部部长;2006年任重庆港务物流集团有限公司资产部部长至今。